Появилась новая финансовая пирамида — одна компания призывает инвестировать в создание иностранного маркетплейса.
Информация о «супервыгодном» проекте распространяется в интернете и телеграм-каналах. От имени компании с китайским названием людей призывают вложить деньги якобы в создание нового маркетплейса «Lemon Mall», на котором будут продавать уникальную косметику из Китая. Инвесторам предлагают приобрести карту мнимого маркетплейса по цене от 200 до 1000 долларов и обещают, что после запуска проекта они смогут купить на эту сумму косметику по заводским ценам. Кроме того, покупка карты якобы и есть инвестиция в проект, за которую ее владельцу обещают ежегодные дивиденды из прибыли компании. Людей просят привлекать в проект других участников и обещают за это бонусы до половины и даже выше от вложенной ими суммы.
Финансовую пирамиду выдают и другие признаки. Так, организаторы этого проекта не заключают с инвесторами никаких договоров, а сама компания не может подтвердить, что направляет привлеченные деньги на создание маркеплейса, а, значит, она не может гарантировать доход. Также нет никаких контактов организаторов, кроме аккаунта в телеграме.
В третьем квартале этого года по стране выявлено почти 5,8 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности (финансовые пирамиды, черные кредиторы, псевдоброкеры и др). Сведения о них внесены в список организаций с признаками нелегальной деятельности, а также переданы правоохранительным органам для пресечения. Список позволяет как можно раньше предупредить людей об угрозе обмана.
Фото: ГТРК Карелия
