В петрозаводский суд поступило дело о банковской афере на 188 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города, обвиняемого в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, подсудимый в 2015 году вступил в преступную организацию, в составе которой в разное время было от 3 до 9 человек. Без соответствующей регистрации и лицензий участники использовали реквизиты фиктивных и временных фирм для проведения незаконных финансовых операций. Деятельность велась в Петрозаводске, Краснодарском крае и Вологодской области.

Клиентами схемы выступали юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от налогов и получении наличных средств в обход госконтроля.

За четыре года, с 2015 по 2019, участники преступного сообщества получили незаконный доход в размере более 188 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.

Фото: ГТРК Карелия